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江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第四十次会议，于2016年8月2日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年08月11日下午15：00在全资子公司包头常铝北方铝业有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经股东提名，董事会同意提名张平先生、王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

声级计本议案需提请公司2016年靠前次临时股东大会审议。

上述董事提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经股东提名，董事会同意提名顾维军先生、李永盛先生、龚菊明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司2016年靠前次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年靠前次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年08月29日召开公司2016年靠前次临时股东大会，《关于召开2016年靠前次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2016年08月11日

附件：董事候选人简历

张平先生，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业 企业家 。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。较近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

王伟先生，中国国籍，无境外较久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理，本公司总裁。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先生系公司持股14.74%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股3.59%的股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理，本公司副总裁。朱明先生直接持有公司3.76%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄飞鹏先生，中国国籍，1976年生，同济大学医学院临床医学学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海闸北区中心医院骨科医生、强生医疗器材（中国）有限公司地区销售经理、康辉控股（中国）公司销售总监，2012年11月至2016年4月任美敦力公司康辉业务副总经理。现任优适医疗科技（苏州）有限公司总经理，本公司董事。黄飞鹏先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李永盛先生，中国国籍，无境外居留权，1950年生，中共党员，工程师职称。1977年毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学)，大学本科学历。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业(集团)有限公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任中利科技集团股份有限公司独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事、江苏金龙科技股份有限公司独立董事。长期从事企业经营和生产管理工作，具有丰富的投资管理工作经验。截止本披露日未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾维军先生，中国国籍，1967年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，较近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

龚菊明先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1962年生，经济学硕士，副教授，中国注册会计师。1983年8月起在苏州大学商学院从事会计、审计、资产评估的教学工作。现兼任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。龚菊明先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议，于2016年8月02日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月11日下午14：00在全资子公司包头常铝北方铝业有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事的议案》。

经公司监事会审议，同意提名汪和奋女士、谢蓝先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历附后）电源必须有良好“接地”装置，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第五届监事会。

上述监事提名后，较近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此决议。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

2016年8月11日

附件：监事候选人简历

汪和奋女士，本公司监事，中国国籍，无境外居留权，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任常熟市医疗器械厂厂办文书、工会副主席，常熟市制药机械厂政工科长、团总支书记，常熟市铝箔厂厂办副主任、厂党总支副书记、书记、监事会主席，常熟市铝箔厂董事长提出了 5个完全 的要求。2004年5月起，汪和奋女士任本公司监事会主席。现任铝箔厂董事长兼总经理。汪和奋女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.2183%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

谢蓝先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历。曾任常熟市医疗器械厂财务科核算员、副科长、科长，常熟市铝箔厂财务科财务主管，江苏常铝铝业股份有限公司财务部部长，现任常熟市铝箔厂董事。谢蓝先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.0727%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开2016年靠前次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第四十次会议决议，决定于2016年08月29日召开公司2016年靠前次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2016年08月29日（星期三）下午14：30开始；络投票时间为：2016年08月26日～08月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2016年08月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为2016年08月26日下午3:00至2016年08月29日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2016年08月23日（星期二）

（三）召开地点：公司会议室

（四）召开方式：现场投票与络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可铜杆以在上述络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统(http：//)向公司股东提供络形式的投票平台，公司股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联投票系统重复进行表决的，以靠前次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、凡2016年08月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

（1）选举张平先生为公司第五届董事会董事；

（2）选举王伟先生为公司第五届董事会董事；

（3）选举朱明先生为公司第五届董事会董事；

（4）选举黄飞鹏先生为公司第五届董事会董事。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

（1）选举李永盛先生为公司第五届董事会独立董事；

（2）选举顾维军先生为公司第五届董事会独立董事；

（3）选举龚菊明先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》；

（1）选举汪和奋女士为公司第五届监事会非职工监事；

（2）选举谢蓝先生为公司第五届监事会非职工监事。

以上议案内容登载于巨潮资讯（）公司第四届董事会第四十次会议决议公告和第四届监事会第二十五次会议决议公告。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2016年08月25日（星期四）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部（信函上请注明 股东大会 字样）邮编：215532

四、参加络投票的程序

本次股东大会向股东提供络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联系统（）参加络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

■

1、通过交易系统进行络投票的时间为2015年08月29日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；

2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码 362160 ，投票简称 常铝投票 。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如产品知名度和市场覆盖率日趋扩大股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 总议案 进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（3）在 委托股数 项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

■

4、投票举例

（1）股权登记日持有 常铝股份 股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

（2）如某股东对议案1投同意票，对议案2投弃权票，对议案3投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

■

5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以靠前次有效投票为准。如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）、采用互联投票的身份认证和投票程序

■

（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆址的 密码服务 冶金设备专区；填写 姓名 、 身份证号 、 证券帐户 等资料，设置位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 激活校验码 激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联投票系统（） 证书服务 栏目。

申请数字证书咨询：//

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@@

络投票业务咨询：//

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联投票系统进行投票。

①登陆址，在 上市公司上股东大会列表 选择 江苏常铝铝业股份有限公司2016年度靠前次临时股东大会投票 。

②进入后点击 投票登录 ，选择 用户名密码登录 ，输入您的 证券帐户号 和 服务密码 ；已申领数并记录破坏载荷字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击 投票表决 ，根据页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2016年08月26日下午3:00至2016年08月29日下午3:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联系人：孙连键

联系：

传真：

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2016年08月11日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司2016年靠前次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：年月日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2016年08月23日（星期二）下午15：00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（SZ.002160）股票，现登记参加公司2016年靠前次临时股东大会。

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