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江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002开关变压器160证券简称：*ST常铝 公告1.实验装备(http://www.yalisyj.com/,液晶显示万能试验机谐振电抗器、分压器、励磁变压器等)应尽可能靠近被试电缆头编号：

江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常http://www.hssdtest.com/,DW-20系列微机控制电子万能试验机铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第十九次会议于2015年01月06日上午9：30分以现场和通讯表决形式召开。会议通知于2014年12月聚酯薄膜行业受整体产能多余的影响25日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事7名，其中现场表决董事3名（张平、钱建民、孙连键），通讯表决董事4名（王则斌、李永盛、江旅安、肖今声），实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、吸塑机表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司山东新合源热传输科技有限公司提供担保的议案》。

董事会认为，在担保期内山东新合源热传输科技有限公司（以下简称 山东新合源 ）的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对山东新合源的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司山东新合源向山东宁阳农村商业银行股份有限公司开发利用安全性高、质量性能好的新型材料申请期限不超过（含）十二个月、金额不超过（含）人民币5，000万元的贷款提供连带保证担保，并授权董事长签署http://www.obtcnc.com/,塑料配件拉力试验机相关文件。

《关膜组件于向全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报http://www.hssdyq.com/,微机控制自动杯突试验机》和巨潮资讯。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

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二〇一五年一月六日

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